中国加密货币渠道成为墨西哥毒贩新宠

作者: 王思伦 发布时间:2020-01-07 阅读次数: 4

据报道,中国的加密货币渠道越来越多地被墨西哥贩毒集团和其他跨国犯罪集团用于洗钱活动,美国的执法机构对此表示担忧。据报道,中国的加密货币渠道越来越多地被墨西哥贩毒集团和其他跨国犯罪集团用于洗钱活动,美国的执法机构对此表示担忧。
美国缉毒署(dea)的一位高级官员paul knierim观察到来自亚洲的洗钱人员显著增加,他表示:“这种变化的部分原因是由于大量合法和非法贸易商品以及从中国进口的化学品(注:疑似美国此前提到的芬太尼原料和中间体?)造成的。通过亚洲的资金掮客(money broker)可以简化洗钱程序,也简化了化学用品和设备的购买。”在几周前发布的《2017年国家毒品威胁评估报告》(2017 national drug threat assessment report)中,美国缉毒署指出,在过去八年中,美国缉获的现金数量稳步下降,这可能意味着转移非法现金的新技术正在被广泛采用。美国缉毒署将中国地下银行系统(chinese underground banking systems,cubs)列为关键的洗钱渠道。缉毒署指出,cubs的资金掮客正在转向比特币,以便为毒贩洗钱,并协助有意将超过5万美元的资金转移到国外的中国公民。中国公民向境外汇款每年只有5万美元的限额。因此,资金掮客可以稳定地从中国公民那里收集现金,这些公民希望他们的钱在美国使用。为避免检查和追溯,这些比特币是以场外交易(otc)的方式转移的。中间人可能会使用管理松散的外国比特币钱包托管服务和交易所,这些服务提供商和交易所没有正确执行“了解您的客户(kyc)”或对购买比特币进行反洗钱监控。中间人主要吸引两类客户:那些想要利用比特币将资金转出中国的人,以及那些想要将大量现金转换成比特币的人。12下一页末页共2页
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